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2019年第一次临时股东大会会议决议公告

返回列表 来源: 发布日期: 2019.03.18

湘村高科农业股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议决议公告

 

湘村高科农业股份有限公司(下称公司)于 2019318 日在湖南省娄底市娄星区新星南路1542号湘村高科农业股份有限公司三楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长杨文莲主持。

本次出席会议的股东及股东代表 22  人,持有表决权股份总共10319.68股,占公司总股本69.76 %。

会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;大会审议并通过了如下议案:

一、 审议通过《关于变更公司注册资本并相应修改<公司章程>及提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案

1、根据公司本次增发新股完成后的注册资本,将公司章程中第五条修改为第五条  注册资本 14,793万元。公司章程第十六条修改为 公司股份总数为14,793万股,全部为普通股。

2、授权公司职工屈建国同志办理公司注册资本工商变更登记手续。

经表决,共计10319.68股同意,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的 100  % 0股反对,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0% 0股弃权,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%

 

二、 审议通过《关于<选举林建华为湘村高科农业股份有限公司董事>的议案》;

湘村高科农业股份有限公司第二届董事会董事杨梅女士因个人原因辞去公司董事职务,并不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《湘村高科农业股份有限公司章程》等相关法律法规、公司制度的规定,公司股东大会选举林建华先生为本公司第二届董事会的董事。

经表决,共计10319.68股同意,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的 100  % 0股反对,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0% 0股弃权,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%

 

特此决议。

 

 

 

 

湘村高科农业股份有限公司

2019318

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