湘村高科农业股份有限公司

第二届董事会2019年第一次会议决议公告

2019年3月2 日，湘村高科农业股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会2019年 第一次会议以现场及通讯方式召开。会议由董事长杨文莲召集并 主持，会议应到董事8人，实到董事或其授权代表6 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湘村高科农业股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨论，会议采取逐项书面表决的方式对如下议案进行了表决：

1、审议通过《关于变更公司注册资本并相应修改<公司章程 >及提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》；

议案内容：根据公司本次增发新股完成后的注册资本，将公司章程中第五条修改为“第五条  注册资本14,793万元。” 公司章程第十六条修改为“公司股份总数为 14,793万股，全部为普通股。” 授权公司职工屈建国同志办理公司注册资本工商变更登记手续。

表决结果：6票赞成，0 票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于<选举林建华为湘村高科农业股份有限公司董事 >的议案》；

议案内容：湘村高科农业股份有限公司第二届董事会董事杨梅女士因个人原因辞去公司董事职务，并不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《湘村高科农业股份有限公司章程》等相关法律法规、公司制度的规定，公司董事长杨文莲提名林建华先生为本公司第二届董事会的董事。

表决结果：6票赞成，0 票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：鉴于本次董事会相关议案尚需公司股东大会审议，拟定于 2019 年3 月18日14时召开湘村高科农业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会。

表决结果：6票赞成，0 票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

特此公告。

湘村高科农业股份有限公司

2019年3月3 日