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湘村高科农业股份有限公司 2017年年度股东大会通知

返回列表 来源: 发布日期: 2018.05.11

湘村高科农业股份有限公司

2017年年度股东大会通知

湘村高科农业股份有限公司定于2018526日召开2018年第一次临时股东大会,现将会议的有关事项通知如下:

一、会议的时间、地点和会议期限

会议时间:2018526900 

会议地点:湖南省娄底市娄星区新星南路1542号湘村高科农业股份有限公司三楼会议室

二、会议议案

1、审议《2017年年度报告》;

2、审议《2017年度董事会工作报告》;

3、审议《2017年度财务决算报告》;

4、审议《2017年度利润分配方案》;

5、审议《2018年度财务预算报告》;

 

三、出席会议人员

股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018518日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

其中,自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示股东身份证复印件、本人身份证原件、股东依法出具的书面授权委托书原件。

法人或其他组织股东由法定代表人或负责人出席会议的,应出示本人身份证原件、营业执照复印件(盖章);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、营业执照复印件(盖章)、法人或其他组织股东单位的法定代表人或负责人依法出具的书面授权委托书原件。

四、会议联络人

本次临时股东大会的联络人为罗永安

联系方式如下:

电话:18873881679

地址:湖南省娄底市娄星区新星南路1542

 

 

湘村高科农业股份有限公司董事会

2018511

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