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湘村高科农业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议决议

返回列表 来源: 发布日期: 2018.08.02

湘村高科农业股份有限公司(下称“公司”)于2018年8月1日在湖南省娄底市娄星区新星南路1542号湘村高科农业股份有限公司三楼会议室召开公司2018年第二次临时股东大会。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长杨文莲主持。

本次出席会议的股东及股东代表 12 人,持有表决权股份总共【7584.318万股,占公司总股本 58.28%。

公司董事、监事及高管人员均出席了本次股东大会。

会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;大会审议并通过了如下议案:

一、 审议通过关于<湘村高科农业股份有限公司 2018年度第一次股票发行方案>的议案

经表决,共计数7584.318万股同意,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的 100  %, 0股反对,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%。

 

二、 审议通过《关于修订公司章程的议案

根据本次增发新股完成后的实际情况对公司章程的有关条款进行修改及办理工商变更登记手续。

经表决,共计数7584.318万股同意,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的 100  %, 0股反对,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%。

 

三、 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,募集资金在短期内可能出现暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率,公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好,期限不超过12个月的保本型约定存款或理财产品,以增加公司收益。

经表决,共计数7584.318万股同意,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的 100  %, 0股反对,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%。

四、 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案

为确保本次股票发行工作能顺利、高效进行,拟提请公司股东大会授权公司董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理与本次股票发行有关的事宜。

经表决,共计数7584.318万股同意,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的 100  %, 0股反对,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%。

 

 

 

湘村高科农业股份有限公司

董事会

2018年8月2日

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