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湘村高科农业股份有限公司 第二届监事会2018年第二次会议决议公告

返回列表 来源: 发布日期: 2018.05.11

湘村高科农业股份有限公司

第二届监事会2018年第二次会议决议公告

 

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、会议召开情况

湘村高科农业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会2018年第二次会议于2017年5月11日在公司会议室以现场方式召开。

会议由监事会主席叶庆忠召集并主持,会议应到监事3人,出席的监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湘村高科农业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

二、 会议表决情况

1、审议通过2017年年度报告》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《2017年度监事会工作报告》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《2017年度财务决算报告》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

 

4、审议通过《2017年度利润分配方案》;

基于公司战略规划及业务不断发展扩大等因素,为保证公司生产经营的资金需求,公司决定2017年度利润不分配、不转增。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2018年度财务预算报告》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

 

 

 

 

湘村高科农业股份有限公司

监事会

2018年5月11日

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