湘村高科农业股份有限公司
第二届监事会2018年第二次会议决议公告
|
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、会议召开情况
湘村高科农业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2018年第二次会议于2017年5月11日在公司会议室以现场方式召开。
会议由监事会主席叶庆忠召集并主持，会议应到监事3人，出席的监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湘村高科农业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
二、 会议表决情况
1、审议通过《2017年年度报告》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2017年度利润分配方案》；
基于公司战略规划及业务不断发展扩大等因素，为保证公司生产经营的资金需求，公司决定2017年度利润不分配、不转增。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：无。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《2018年度财务预算报告》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：无。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
湘村高科农业股份有限公司
监事会
2018年5月11日
