湘村高科农业股份有限公司

第二届董事会2018年第二次会议决议

一、会议召开情况

湘村高科农业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2018年第二次会议于2018年5月11日在公司会议室以现场方式召开。

会议由董事长杨文莲召集并主持，会议应到董事9人，出席的董事6人；监事会全体成员以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湘村高科农业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、 会议表决情况

1、审议通过《2017年年度报告》；

议案内容：详见公司官网于2017年5月11日披露的《2017年年度报告》。    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2017年度董事会工作报告》；

议案内容：根据章程、法律法规将公司2016年董事会运作情况予以汇报。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2017年度财务决算报告》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程规定，将公司2016年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2017年度利润分配方案》；

议案内容：为保证公司生产经营的资金需求，经研究决定2017年度利润不分配、不转增。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2018年度财务预算报告》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程规定，将公司2018年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》。

议案内容：同意于2018年5月26日召开公司2017年年度股东大会。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

湘村高科农业股份有限公司

2018年5月11日