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湘村高科农业股份有限公司 第二届董事会2018年第二次会议决议

返回列表 来源: 发布日期: 2018.05.11

湘村高科农业股份有限公司

第二届董事会2018年第二次会议决议

 

一、会议召开情况

湘村高科农业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2018年第二次会议于2018年5月11日在公司会议室以现场方式召开。

会议由董事长杨文莲召集并主持,会议应到董事9人,出席的董事6人;监事会全体成员以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湘村高科农业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、 会议表决情况

1、审议通过2017年年度报告》;

议案内容:详见公司官网于2017年5月11日披露的《2017年年度报告》。    表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

 

2、审议通过《2017年度董事会工作报告》;

议案内容:根据章程、法律法规将公司2016年董事会运作情况予以汇报。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

 

3、审议通过《2017年度财务决算报告》;

议案内容:根据法律、法规和公司章程规定,将公司2016年度财务决算情况予以汇报。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

 

4、审议通过《2017年度利润分配方案》;

议案内容:为保证公司生产经营的资金需求,经研究决定2017年度利润不分配、不转增。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

 

5、审议通过《2018年度财务预算报告》;

议案内容:根据法律、法规和公司章程规定,将公司2018年度财务预算情况予以汇报。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

 

6、审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》。

议案内容:同意于2018年5月26日召开公司2017年年度股东大会。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:无。

 

 

 

 

湘村高科农业股份有限公司

2018年5月11日

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