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湘村高科农业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议决议

返回列表 来源: 发布日期: 2018.03.15

湘村高科农业股份有限公司

2018年第一次临时股东大会会议决议

 

湘村高科农业股份有限公司(下称“公司”)于2018年3月15日在湖南省娄底市娄星区新星南路1542号湘村高科农业股份有限公司三楼会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长杨文莲主持。

本次会议出席股东及股东代表8人,持有表决权股份6084.308万股,占公司总股本46.76%。

公司董事、监事及高管人员均出席了本次股东大会。

会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;大会审议并通过了如下议案:

一、 审议通过《关于公司拟开展融资租赁的议案》

1)公司同意以公司拥有的部分设备资产向海通恒信国际租赁股份有限公司申请办理融资租赁业务(包括售后回租形式),融资总金额不超过4500万元。

2)公司拟与浙江浙银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务,融资总额不超过人民币8500万元(含8500万元),融资期限36个月。

经表决,共计6084.308万股同意,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的100%, 0股反对,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%。

二、 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

公司原审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙),现根据公司生产经营和业务发展需要,双方未就审计时间安排达成一致。经公司董事会审计委员会认真评议,认为江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“苏亚金诚”)具备证券期货相关业务审计资格,具备为公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作要求。公司董事会同意更换2017年度审计机构,同意聘请苏亚金诚为公司2017年度的财务审计机构,聘期一年。

经表决,共计6084.308万股同意,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的100%, 0股反对,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%。

 

三、 审议通过《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程及提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》

1)出于公司经营发展和业务拓展需要,拟变更公司经营范围,在公司原经营范围中增加“移动互联网与电子商务、网站建设”,具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。

2)增加公司经营范围后,《公司章程》相应条款也将进行修改,《公司章程》第二章第十二条公司的经营范围增加“移动互联网与电子商务、网站建设”,具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。

3)授权董事会全权负责办理本次增加公司经营范围和修改公司章程的工商变更登记事宜。

经表决,共计6084.308万股同意,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的100%, 0股反对,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%。

 

 

 

 

湘村高科农业股份有限公司

2018年3月15日

 

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