湘村高科农业股份有限公司

2018年度第三次临时股东大会通知

湘村高科农业股份有限公司定于2018年10月30日召开2018年第三次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

一、会议的时间、地点和会议期限

会议时间：2018年10月30日9：00时 

会议地点：湖南省娄底市娄星区新星南路1542号湘村高科农业股份有限公司三楼会议室

二、会议议案

1、审议通过《关于修订公司章程的议案》

2、审议通过《关于修订公司利润分配管理制度的议案》

3、审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

4、审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

5、审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

6、审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

7、审议通过《关于修订公司筹资管理制度的议案》

8、审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

9、审议通过《关于废止公司承诺管理制度的议案》

10、审议通过《关于废止公司投资者关系管理制度的议案》

三、出席会议人员

股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月23日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

其中，自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示股东身份证复印件、本人身份证原件、股东依法出具的书面授权委托书原件。

法人或其他组织股东由法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证原件、营业执照复印件（盖章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、营业执照复印件（盖章）、法人或其他组织股东单位的法定代表人或负责人依法出具的书面授权委托书原件。

四、会议联络人

本次临时股东大会的联络人为罗永安。

联系方式如下：

电话：18873881679

地址：湖南省娄底市娄星区新星南路1542号

湘村高科农业股份有限公司董事会

2018年10月15日