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湘村高科农业股份有限公司 第二届董事会2018年第三次会议决议

返回列表 来源: 发布日期: 2018.07.18

时间:2018717

地点:公司会议室

出席人:公司全体董事【及董事授权代表】

召集人及主持人:杨文莲

 

2018717日,湘村高科农业股份有限公司(以下简称公司)第届董事会2018次会议以现场及通讯方式召开。会议由董事长杨文莲召集并主持,会议应到董事9人,实到董事或其授权代表8,公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湘村高科农业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨论,会议采取逐项书面表决的方式对如下议案进行了表决:

1、审议通过《关于<湘村高科农业股份有限公司 2018年度第一次股票发行方案>的议案》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

 

2、审议通过《关于修订公司章程的议案》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

 

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

 

4、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

 

 

5、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:无。

 

特此公告。

 

 

湘村高科农业股份有限公司

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2018 年 718

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