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湘村高科农业股份有限公司 2018年年度股东大会通知公告

返回列表 来源: 发布日期: 2019.05.31

湘村高科农业股份有限公司

2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

公司于2019531日召开第二届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》,本次临时股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定,合法有效。


(四)会议召开日期和时间

开始时间:201961714:00

结束时间:201961717:00


(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019610日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。


2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的律师。

(七)会议地点:湖南省娄底市娄星区新星南路1542号三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《2018年年度报告》;

(二)审议《2018年度董事会工作报告》;

(三)审议《2018年度监事会工作报告》;

(四)审议《关于2018年度利润分配方案》;

(五)审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;

(六)审议《关于聘任公司 2018年度审计机构的议案》;


三、会议登记方法

(一)登记方式

1)由法定代表人代表法人股东出席股东会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡;(2)由非法定代表人的代理人代表法人股东出席股东会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡;(3)个人股东亲自出席股东会议的,应出示本人身份证、股票账户卡;( 4)由代理人代表个人股东出席股东会议的,应出示委托人身份证、股票账户卡、由委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证;(5)出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件;异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包括上述内容的文件资料。


(二)登记时间: 20196179:30-1100

(三)登记地点:

湖南省娄底市娄星区新星南路1542号三楼会议室


四、其他

(一)会议联系方式

联系人:罗永安

联系电话:0738-8277111

地址:湖南省娄底市新星南路1542


(二)会议费用:与会股东交通费和餐费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。


五、备查文件目录

(一) 第二届董事会2019年第二次会议决议。





湘村高科农业股份有限公司

董事会

2019年531


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0738-8277111