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湘村高科农业股份有限公司第二届董事会2018年第四次会议决议

返回列表 来源: 发布日期: 2018.10.15

湘村高科农业股份有限公司

届董事会2018次会议决议

时间:20181015

地点:公司会议室

出席人:公司全体董事【及董事授权代表】

召集人及主持人:杨文莲

 

20181015日,湘村高科农业股份有限公司(以下简称公司)第届董事会2018次会议以现场通讯方式召开。会议由董事长杨文莲召集并主持,会议应到董事9人,实到董事或其授权代表6,公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湘村高科农业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨论,会议采取逐项书面表决的方式对如下议案进行了表决:

 

1、审议通过《关于修订公司章程的议案》

议案内容:修订后章程见附件。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

 

2、审议通过《关于修订公司利润分配管理制度的议案》

议案内容:详见附件。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

 

3、审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

议案内容:详见附件。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

 

4、审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

议案内容:详见附件。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

 

5、审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

议案内容:详见附件。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

 

6、审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

议案内容:详见附件。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

 

7、审议通过《关于修订公司筹资管理制度的议案》

议案内容:详见附件。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

 

8、审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

议案内容:详见附件。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

 

9、审议通过《关于废止公司承诺管理制度的议案》

议案内容:详见附件。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

 

10、审议通过《关于废止公司投资者关系管理制度的议案》

议案内容:详见附件。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

 

 

11、审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

议案内容:鉴于本次董事会相关议案尚需公司股东大会审议,拟定于 2018 103014时召开湘村高科农业股份有限公司2018年第三次临时股东大会。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

 

 

湘村高科农业股份有限公司

20181015

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