湘村高科农业股份有限公司
第二届董事会2019年第二次会议决议公告
时间：2019年5月31日
地点：公司会议室
出席人：公司全体董事【及董事授权代表】
召集人及主持人：杨文莲
2019年5月31日，湘村高科农业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2019年第二次会议以现场方式召开。会议由董事长杨文莲召集并主持， 会议应到董事9人，实到董事或其授权代表6人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湘村高科农业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
与会董事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨论，会议采取逐项书面表决的方式对如下议案进行了表决：
1、审议通过《2018年年度报告》；
议案内容：见附件《2018年年度报告》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：无。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2018 年度董事会工作报告》；
议案内容：根据章程、法律法规将公司 2018年董事会运作情况予以汇报。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：无。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《2018年度利润分配方案》；
议案内容：
基于公司战略规划及业务不断发展扩大等因素，为保证公司生产经营的资金需求，经研究决定 2018年度利润不分配、不转增。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：无。
本议案无需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；
议案内容：
经初步预估，公司2019年度与关联方永辉超市发生的关联销售总额不超过15000万元。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：无。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于聘任公司 2018年度审计机构的议案》；
议案内容：
同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所为公司2018 年度审计机构。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：无。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》。
议案内容：鉴于本次董事会相关议案尚需公司股东大会审议，拟定于2019 年6月17日14时召开湘村高科农业股份有限公司2018年年度股东大会。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：无。
特此公告。
湘村高科农业股份有限公司董事会
2019年5月31日
