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湘村高科农业股份有限公司 第二届董事会2019年第二次会议决议公告

返回列表 来源: 发布日期: 2019.05.31

湘村高科农业股份有限公司

第二届董事会2019年第二次会议决议公告

时间:2019年5月31日

地点:公司会议室

出席人:公司全体董事【及董事授权代表】

召集人及主持人:杨文莲


2019年5月31日,湘村高科农业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2019年第二次会议以现场方式召开。会议由董事长杨文莲召集并主持, 会议应到董事9人,实到董事或其授权代表6人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湘村高科农业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨论,会议采取逐项书面表决的方式对如下议案进行了表决:

1、审议通过《2018年年度报告》;

议案内容:见附件《2018年年度报告》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。


2、审议通过《2018 年度董事会工作报告》;

议案内容:根据章程、法律法规将公司 2018年董事会运作情况予以汇报。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。


3、审议通过《2018年度利润分配方案》;

议案内容:

基于公司战略规划及业务不断发展扩大等因素,为保证公司生产经营的资金需求,经研究决定 2018年度利润不分配、不转增。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:无。

本议案无需提交公司股东大会审议。


4、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;

议案内容:

经初步预估,公司2019年度与关联方永辉超市发生的关联销售总额不超过15000万元。

    表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。


5、审议通过《关于聘任公司 2018年度审计机构的议案》;

议案内容:

同意聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所为公司2018 年度审计机构。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。


6、审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》。

议案内容:鉴于本次董事会相关议案尚需公司股东大会审议,拟定于2019 年6月17日14时召开湘村高科农业股份有限公司2018年年度股东大会。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:无。

特此公告。

湘村高科农业股份有限公司董事会

2019年5月31日

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