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湘村高科农业股份有限公司 2017年年度股东大会会议决议

返回列表 来源: 发布日期: 2018.05.26

湘村高科农业股份有限公司

2017年年度股东大会会议决议

 

湘村高科农业股份有限公司(下称“公司”)于2018年5月26日在湖南省娄底市娄星区新星南路1542号湘村高科农业股份有限公司三楼会议室召开公司2017年年度股东大会。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长杨文莲主持。

本次会议出席股东及股东代表14人,持有表决权股份7012.795万股,占公司总股本53.89%。

公司董事、监事及高管人员均出席了本次股东大会。

会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;大会审议并通过了如下议案:

一、 审议通过2017年年度报告》

详见公司官网于2017年5月11日披露的《2017年年度报告》。

经表决,共计7012.795万股同意,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的100%, 0股反对,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%。

二、 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

根据章程、法律法规将公司 2016 年董事会运作情况予以汇报。

经表决,共计7012.795万股同意,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的100%, 0股反对,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%。

 

三、 审议通过《2016 年度监事会工作报告》

根据章程、法律法规将公司 2016 年监事会运作情况予以汇报。

经表决,共计7012.795万股同意,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的100%, 0股反对,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%。

 

四、 审议通过《2017 年财务决算报告》

根据章程、法律法规将公司2017 年财务决算报告予以汇报。

经表决,共计7012.795万股同意,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的100%, 0股反对,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%。

 

五、 审议通过《2017 年度利润分配方案》

根据章程、法律法规将公司2017 年度利润分配方案予以汇报。

经表决,共计7012.795万股同意,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的100%, 0股反对,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%。

 

六、 审议通过《2018年财务预算报告》

根据章程、法律法规将公司2018年财务预算报告予以汇报。

经表决,共计7012.795万股同意,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的100%, 0股反对,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%。

 

 

 

湘村高科农业股份有限公司

2018年5月26日

 


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