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湘村高科农业股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议决议

返回列表 来源: 发布日期: 2018.11.01

湘村高科农业股份有限公司

2018年第三次临时股东大会会议决议

 

湘村高科农业股份有限公司(下称“公司”)于2018年10月30日在湖南省娄底市娄星区新星南路1542号湘村高科农业股份有限公司三楼会议室召开公司2018年第三次临时股东大会。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长杨文莲主持。

本次会议出席股东及股东代表17人,持有表决权股份8749.6万股,占公司总股本67.24%。

公司董事、监事及高管人员均出席了本次股东大会。

会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;大会审议并通过了如下议案:

一、 审议通过《关于修订公司章程的议案》

详见公司官网于2018年10月15日披露的《湘村股份:公司章程及各项管理制度》。

经表决,出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的100%通过, 0股反对,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%。

二、 审议通过《关于修订公司利润分配管理制度的议案》

详见公司官网于2018年10月15日披露的《湘村股份:公司章程及各项管理制度》。

经表决,出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的100%通过, 0股反对,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%。

 

三、 审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

详见公司官网于2018年10月15日披露的《湘村股份:公司章程及各项管理制度》。

经表决,出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的100%通过, 0股反对,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%。

 

四、 审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

详见公司官网于2018年10月15日披露的《湘村股份:公司章程及各项管理制度》。

经表决,出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的100%通过, 0股反对,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%。

 

五、 审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

详见公司官网于2018年10月15日披露的《湘村股份:公司章程及各项管理制度》。

经表决,出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的100%通过, 0股反对,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%。

 

六、 审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

详见公司官网于2018年10月15日披露的《湘村股份:公司章程及各项管理制度》。

经表决,出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的100%通过, 0股反对,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%。

 

七、 审议通过《关于修订公司筹资管理制度的议案》

详见公司官网于2018年10月15日披露的《湘村股份:公司章程及各项管理制度》。

经表决,出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的100%通过, 0股反对,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%。

 

八、 审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

详见公司官网于2018年10月15日披露的《湘村股份:公司章程及各项管理制度》。

经表决,出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的100%通过, 0股反对,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%。

 

九、 审议通过《关于废止公司承诺管理制度的议案》

详见公司官网于2018年10月15日披露的《湘村股份:公司章程及各项管理制度》。

经表决,出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的100%通过, 0股反对,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%。

 

十、 审议通过《关于废止公司投资者关系管理制度的议案》

详见公司官网于2018年10月15日披露的《湘村股份:公司章程及各项管理制度》。

经表决,出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的100%通过, 0股反对,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东和股东代表持有的有表决权的股份的0%。

 

湘村高科农业股份有限公司

2018年10月30日

 

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