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湘村高科农业股份有限公司第二届董事会2018年第一次会议决议

返回列表 来源: 发布日期: 2018.02.27

湘村高科农业股份有限公司

第二届董事会2018年第一次会议决议

时间:2018年2月27日

地点:公司会议室

出席人:公司全体董事【及董事授权代表】

召集人及主持人:杨文莲

 

2018年2月27日,湘村高科农业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2018年第一次会议以现场及通讯方式召开。会议由董事长杨文莲召集并主持,会议应到董事9人,实到董事或其授权代表6人,公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湘村高科农业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨论,会议采取逐项书面表决的方式对如下议案进行了表决:

1、审议通过《关于公司为子公司融资租赁业务提供担保的议案》;

议案内容:为加快公司邵阳养殖基地项目的建设,增加公司产能,公司全资子公司邵阳湘村高科生态农业有限公司(以下简称“邵阳湘村”)拟与海尔融资租赁(中国)有限公司开展融资租赁业务,融资总额不超过人民币2000万元(含2000万元),融资期限36个月。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:无。

该事项根据公司《对外担保管理制度》规定,无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司拟开展融资租赁的议案》;

(1)公司同意以公司拥有的部分设备资产向海通恒信国际租赁股份有限公司申请办理融资租赁业务(包括售后回租形式),融资总金额不超过4500万元。

(2)公司拟与浙江浙银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务,融资总额不超过人民币8500万元(含8500万元),融资期限36个月。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:无。

该事项根据公司《筹资管理制度》规定,尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》;

议案内容:公司原审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙),现根据公司生产经营和业务发展需要,双方未就审计时间安排达成一致。经公司董事会审计委员会认真评议,认为江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“苏亚金诚”)具备证券期货相关业务审计资格,具备为公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作要求。公司董事会同意更换2017年度审计机构,同意聘请苏亚金诚为公司2017年度的财务审计机构,聘期一年。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

 

4、审议通过《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程及提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》;

议案内容:(1)出于公司经营发展和业务拓展需要,拟变更公司经营范围,在公司原经营范围中增加“移动互联网与电子商务、网站建设”,具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。

(2)增加公司经营范围后,《公司章程》相应条款也将进行修改,《公司章程》第二章第十二条公司的经营范围增加“移动互联网与电子商务、网站建设”,具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。

(3)授权董事会全权负责办理本次增加公司经营范围和修改公司章程的工商变更登记事宜。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

 

5、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》;

议案内容:鉴于本次董事会相关议案尚需公司股东大会审议,拟定于 2018 年3月15日14时召开湘村高科农业股份有限公司2018年第一次临时股东大会。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:无。

特此决议。

 

 

湘村高科农业股份有限公司

2018年2月27日

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